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颍淮农商银行召开二届九次董事会

时间:2019-03-26  来源:董监办  作者:董监办 浏览次数:

2019年3月26日上午,张勇董事长主持召开颍淮农商银行第二届董事会第九次会议,全体董事出席会议,监事会成员、高级管理层成员、条线部门负责人列席会议。阜阳银保监分局农金科副科长王芳、主监管员穆青应邀全程指导本次会议。

 


会议听取并审议通过了《颍淮农商银行2018年度经营管理、三农业务及消费者权益保护工作开展情况报告》,报告全面总结了2018年度经营管理情况、任务达成情况,明确了2019年度经营管理工作重点,报告了2018年度三农小微业务、金融扶贫工作及消费者权益报告工作开展情况。会议同意提交2018年度股东大会审议。

 

会议听取并审议了《颍淮农商银行2018年度董事会工作报告(讨论稿),报告全面总结了2018年度董事会工作,客观分析了面临的形势和短板,明确了2019年度工作目标和重点思路。会议同意根据本次会议审议情况对董事会工作报告完善后提交2018年度股东大会审议。

 

会议听取并审议了《颍淮农商银行2018年度报告(草案)》、《颍淮农商银行2018年度财务决算及2019年度财务预算报告(草案)、《颍淮农商银行2018年度利润分配方案(草案)》、《颍淮农商银行董事会关于对高级管理层2018年度履职评价报告》。会议同意提交2018年度股东大会审议。

 

会议还审议了《颍淮农商银行2019年度机构规划设置的报告》、《颍淮农商银行2019年度风险偏好限额陈述书》、《颍淮农商银行2018年度全面风险管理报告》、《颍淮农商银行2018年度内外部检查及整改情况报告》等其他二十六项报告或议案。

 

会上,各位董事围绕会议审议内容进行充分交流,充分肯定了2018年度经营管理取得的成效,围绕经济金融形势、内控风险管理、经营方式转型等发表意见或建议。独立董事从国内国际经济形势、产业结构调整、金融监管环境、回归本源、风险防控、金融科技等多角度发表了独立意见。

 

 

同日,刘建军监事长主持召开第二届监事会第九次会议,会议审议通过了《颍淮农商银行2019年度监事会工作报告》、《颍淮农商银行监事会关于对董事会、高级管理层2018年度履职评价的报告》、《颍淮农商银行监管会关于对董事及独立董事2018年度履职评价的报告》、《颍淮农商银行监事会关于对监事及外部监事2018年度履职评价的报告》等十八项报告或议案。会议同意将有关报告提交2018年度股东大会审议。

 

会议还对参会的董事、监事、高级管理人员培训了银保监会下发的《关于推进农村商业银行坚守定位 强化治理 提升金融服务能力的意见》等金融监管政策。