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颍淮农商银行召开2019年第一次临时股东大会、二届十一次董事会

时间:2019-08-02  来源:董事会  作者:董事会 浏览次数:


2019年8月2日上午,张勇董事长主持召开颍淮农商银行2019年第1次临时股东大会、第二届董事会第十一次会议。会议符合《公司法》和《本行章程》规定。


2019年第一次临时股东大会出席的股东持有表决权股份占本行有效表决权股份的72.98%,会议以记名投票方式,增补孙新华先生为本行第二届董事会董事,其任期与本行第二届董事会任期相同,其任职资格需报地方银保监分局核准。会议由安徽坤慧律师事务所全程见证,并出具了《律师见证意见书》。



二届十一次董事会审议了《颍淮农商银行2019年上半年经营分析报告》。会议认为,2019年上半年,经营层认真落实董事会战略部署,以“守本源、控风险、树品牌、优服务、提质效”为工作主线,坚持金融回归本源,重点推进零售转型和信贷业务结构调整,提高服务民营小微经济能力,提升电子银行业务发展质量,加大防范化解金融风险力度,认真开展监管部门组织的“巩固治乱象成果促进合规建设”、“股东股权及关联交易”等专项自查活动,各项工作扎实开展,取得较好的经营成效,会议还分析了经营管理中存在的问题,并对下半年重点工作进行了安排部署。


会议审议通过了《颍淮农商银行关于聘任孙新华为总行行长的提案》、《颍淮农商银行关于聘任王辉为总行副行长的提案》、《颍淮农商银行关于调整第二届董事会有关专门委员会组成人员的议案》,两位同志的任职资格需报地方银保监分局核准。


会议还审议通过了《颍淮农商银行2019年上半年支农支小业务开展情况报告》、《颍淮农商银行2019年上半年内部审计、外部检查及整改情况报告》、《颍淮农商银行2019年二季度全面风险管理情况报告》、《颍淮农商银行二届九次、十次董事会决议落实情况报告》等其他十二项报告或议案。


各位董事认真审议了会议内容,围绕加强公司治理、支持民营小微经济、防范化解金融风险、夯实内控基础、稳健持续发展等发表了意见或建议。


独立董事就高管任职资格、关联交易审查等事项发表了独立意见,从当前国内国际形势、宏观经济政策、金融监管形势、金融银行业态、金融科技融合、网点社区结合等方面进行了专业分析讲解,并结合当前中小银行出现的股权风险事件,提出加强法人治理,严格股东股权管理,规范股权转让、股权质押、关联交易等股东行为,结合银行业的新形势,提出加大金融科技投入,提升科技支撑,增强风险防控水平。



会议还学习了《关于开展“巩固治乱象成果促进合规建设”工作的通知》(银保监发〔2019〕23号)、《关于开展2019年农村中小银行机构股东股权专项排查治理工作的通知》(皖银保监办发〔2019〕52号)、《关于开展银行保险机构股权和关联交易专项整治的通知》等监管文件,会议指出,合理透明的股权结构、规范良好的股东行为是农村中小银行公司治理的基础,也是机构稳健发展的保证。会议强调要加强股东股权穿透管理和股权转让、股权质押、关联交易等股东行为的合规管理。


同日,刘建军监事长主持召开了第二届监事会第十一次会议,会议审议了《颍淮农商银行2019年上半年经营分析报告》、《颍淮农商银行2019年上半年审计工作报告》等九项报告。