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各位股东：

经本行董事会研究，阜阳颍淮农村商业银行股份有限公司拟于2022年4月28日召开2021年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

本次股东大会由董事会召集。

会议召开时间：2022年4月28日下午15:00

会议召开地点：颍淮农村商业银行八楼会议室

会议表决方式：本次会议采用现场表决方式

二、会议主要审议事项

1.颍淮农商银行2021年度董事会工作报告

2.颍淮农商银行2021年度经营管理、三农及消费者权益保护工作报告

3.颍淮农商银行2021年度监事会工作报告

4.颍淮农商银行2021年度财务决算及2022年度财务预算报告（草案）

5.颍淮农商银行2021年度利润分配方案（草案）

6.颍淮农商银行关于资本公积金转增股本的方案（草案）

7.颍淮农商银行2021年度信息披露报告

8.颍淮农商银行2021年度关联交易制度执行及关联交易情况专项报告

9.颍淮农商银行关于向铜陵农商银行投资入股的议案

10.颍淮农商银行关于修改2022-2025战略规划的议案

11.监事会关于对董事会、高级管理层2021年度履职评价报告

12.监事会关于对董事及外部董事2021年度履职评价报告

13.监事会关于对监事及外部监事2021年度履职评价报告

各位股东如另有提案，请于2022年4月18日前将邮件发至570254343@qq.com邮箱。

三、会议出席人员

阜阳颍淮农村商业银行股份有限公司全体股东

四、登记方法

股东或其委托代理人参加会议必须进行预先登记。

登记手续：个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件进行登记；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书进行登记。

登记截止时间：2022年4月24日

登记方式：本行接受电话预约登记（参见联系人和联系方式），现场登记地点为颍州南路199号颍淮农商银行总行七楼

五、其他事项

（一）联系人及联系方式，联系人：王先生，联系电话：0558-2201659

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席本次会议时请出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等）。

（三）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

（四）会议时间、地点如有变更，将在本网站及时发布公告。

特此公告。

 

附件：授权委托书格式

 

阜阳颍淮农村商业银行股份有限公司董事会

2022年4月6日

 

授权委托书

兹委托先生（女士）代表出席阜阳颍淮农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

代表股权 万股

股权证号

委托人： 出席人：

委托日期：年月日