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通知公告

颍淮农商银行2019年度股东大会公告

时间:2020-06-01  来源:董事会  作者:董事会 浏览次数:

各位股东:

经本行董事会研究,阜阳颍淮农村商业银行股份有限公司拟于2020年6月24日召开2019年度股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

本次股东大会由董事会召集。

会议召开时间:2020年6月24日上午9:00

会议召开地点:阜阳天筑豪生大酒店

会议表决方式:本次会议采用现场表决方式

二、会议主要审议事项

序号

议题

1

审议《颍淮农商银行2019年度董事会工作报告(审议稿)》

2

审议《颍淮农商银行2019年度经营管理、三农及消费者权益保护工作报告》

3

审议《颍淮农商银行2019年度监事会工作报告(审议稿)》

4

审议《颍淮农商银行2019年度财务决算及2020年度财务预算报告(草案)》

5

审议《颍淮农商银行2019年度利润分配方案(草案)》

6

听取《颍淮农商银行2019年度信息披露报告》

7

审议《颍淮农村商业银行2020-2025战略发展纲要(草案)》

8

审议《颍淮农商银行关于修订或制定公司章程等公司治理制度的议案》

附件:《颍淮农商银行公司章程修改说明》、《颍淮农商银行股东大会议事规则(修订)》、《颍淮农商银行董事会议事规则(修订)》、《颍淮农商银行监事会议事规则(修订)》、《颍淮农商银行董事履职评价办法(修订)》、《颍淮农商银行监事履职评价办法(修订)》、《颍淮农商银行股权管理暂行办法(修订)》、《颍淮农商银行股权集中登记托管管理办法》

9

听取《颍淮农商银行2019年度关联交易制度执行及关联交易情况专项报告》

10

听取《监事会关于对董事会、高级管理层2019年度履职评价报告》、《监事会关于对董事及外部董事2019年度履职评价报告》、《监事会关于对监事及外部监事2019年度履职评价报告》

11

其他事项

各位股东如另有提案,请于2020年6月15日前将邮件发至570254343@qq.com邮箱

三、会议出席人员

阜阳颍淮农村商业银行股份有限公司全体股东

四、登记方法

个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件;法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件;被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书,进行现场登记。

五、联系人及联系方式

联系人:王坤

联系电话:0558-2569669

传真:0558-2201539

六、特别说明

会议时间、地点如有变更,将以短信形式及时告知各位参会股东。

特此公告。

附件:授权委托书格式

颍淮农村商业银行董事会

2020年6月1日

 

 

 

 

 

 

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表 出席阜阳颍淮农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会,并代为行使表决权。

代表股权 万股

股权证号

委托人: 出席人:

委托日期: 年 月 日